West-kruiskade 41C 3014 AK Rotterdam info@nvgtk.nl

kruisjes

NVGTK waarschuwt voor fraude

16 February, 2010

Als u 1 of meer van de volgende vragen met Ja beantwoordt en u wordt verzocht om geld via een moneytransfer over te maken is dat een aanwijzing dat u opgelicht wordt!

• Wordt u gevraagd geld te sturen bij wijze van voorschot sturen waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld?
• Hebt u de persoon nooit in het echt ontmoet?
• Verlopen de contacten alleen via email, chat of andere wijze waar er geen persoonlijk contact is?
• Krijgt u de gestuurde gelden nog terug, of is het een gift?
• Is het geld dat u stuurt bedoeld voor een vliegticket, advocaatkosten, certificaten, het vrijgeven van gelden of documenten?
• ·Heeft de ontvanger wel eens om geld gevraagd omdat hij of zij, of zijn familie in het ziekenhuis was beland?
• Heeft de ontvanger wel eens om geld gevraagd omdat er een borg betaald moest worden, bijvoorbeeld aan de douane, of de politie?
• Zijn u wel een cheques toegezonden om de gestuurde gelden terug te betalen?
• Is er in de contacten met de ontvanger wel eens gesproken over een erfenis?
• Is er wel eens gesproken over een loterijprijs?
• Is er wel eens gesproken over grote bedragen contant geld die naar Nederland zouden worden gestuurd?
• Heeft de ontvanger u al vaker gevraagd geld te sturen?
• Heeft u e-mails ontvangen van advocaten, politie, banken of andere officiele instanties waarbij gebruik is gemaakt van een ratis e-mail providers, zoals bijvoorbeeld Yahoo of gmail? Anders gezegd: waarbij het deel na de bestaat uit …..yahoo.com, …….@gmail.com of een andere gratis e-mail provider. Bijvoorbeeld Met.police.uk@yahoo.com.
• Koopt u goederen via het internet en dient u deze door middle van een moneytransfer te betalen?

Als u de ontvanger niet kent probeer dan altijd nog op een andere manier te controleren of de informatie die hij gegeven heeft juist is.

LET OP! Een kopie van een document, zoals een identiteitsbewijs, certificaat van echtheid of bewijs van eigendom is eenvoudig na te maken. Als u een dergelijk document per e-mail ontvangt is dat dus geen garantie dat het echt is!

Als u iemand via de webcam kunt zien is dat geen garantie dat de persoon ook daadwerkelijk degene is voor wie hij zich uitgeeft!

Actueel

Global Money .. October 2017

The *Global Money Transfer Summit*, the most recognised conference in the remittance industry, will take place on the 10 - 11 October 2017 at the Banking Hall, London. As member of the NVGTK you can get a discount for this event. Go to the member area and find out what your advantage is.

10 October, 2017

FATF Guidance..er Companies.

The FATF published a new guidance for Money Transfer Services. You can find the new guidance here: "FATF Guidance":http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-money-or-value-transfer.html. We are happy to see that the guidance includes a section about banks’ risk-based approach to MVTS providers and that the FATF referred to our code of conduct as an example of a private sector practice in application of RBA.

24 February, 2016

Bekijk het archief