West-kruiskade 41C 3014 AK Rotterdam info@nvgtk.nl

kruisjes

Nieuwsarchief

Global Money Transfer Summit 10 and 11 October 2017

2017-10-10 | The *Global Money Transfer Summit*, the most recognised conference in the remittance industry, will take place on the 10 - 11 October 2017 at the Banking Hall, London. As member of the NVGTK you can get a discount for this event. Go to the member area and find out what your advantage is.
Lees het hele bericht

FATF Guidance for Money Transfer Companies.

2016-02-24 | The FATF published a new guidance for Money Transfer Services. You can find the new guidance here: "FATF Guidance":http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-money-or-value-transfer.html. We are happy to see that the guidance includes a section about banks’ risk-based approach to MVTS providers and that the FATF referred to our code of conduct as an example of a private sector practice in application of RBA.
Lees het hele bericht

Gedragscode / code of conduct

2015-12-16 | In september 2015 heeft de algemene ledenvergadering unaniem een statutenwijziging goedgekeurd, waarmee de reeds eerder opgestelde gedragscode een officiële status krijgt. Met de goedkeuring van de statuten hebben de leden zich gecommitteerd te voldoen aan de gedragscode. Door het aanvragen van het lidmaatschap committeren ook nieuwe leden zich aan de gedragscode.Voor een copy van de gedragscode ga naar Actueel. In September 2015 the general assembly of the Dutch Association for Money Transfer Companies (NVGTK) has accepted a change of the statutes. With this the previously established code of conduct has a formal status. All members have committed to act according to the code of conduct. Future members will commit themselves by applying for the membership. For a copy of the code of conduct go to Actueel.
Lees het hele bericht

Eendaagse Training Herkenning ID Documenten 2015

2015-12-15 | Op 15 en 16 december 2015 organiseert de NVGTK een eendaagse training herkenning identiteitsdocumenten in samenwerking met het Team Identiteits / document Fraude (TIF) van de gemeente Amsterdam. In deze ééndaagse training worden de volgende onderwerpen behandeld: • Identiteitsvaststelling / verificatie (look-Alike) • Echtheidskenmerken in papier & cards (controlevaardigheden) • Lezen van en kijken naar Identiteitsdocumenten Het is een interactieve training. Zo wordt van de cursisten een actieve inbreng verwacht. Ook zullen de cursisten foto-foto vergelijkingen uitvoeren.
Lees het hele bericht

Relatiemiddag NVGTK - FIU-Nederland 25 november 2015

2015-11-25 | Op woensdag 25 november 2015 organiseert de NVGTK een relatiemiddag met het FIU-Nederland. De middag is bedoeld om de relatie tussen de branche en externe belanghebbenden, zoals het FIU-Nederland, de toezichthouders en de politie te verbeteren. Dit jaar is het thema terrorismefinanciering. De middag start om 13:00 met de ontvangst en duurt tot ongeveer 17:00 waarna er nog een informele borrel is. De presentaties zullen worden verzorgd door de DNB, het openbaar ministerie en het FIU-Nederland. Het definitieve programma volgt in een later stadium. U kunt zich tot 23 november 2015 inschrijven door het sturen van een e-mail naar info@nvgtk.nl onder vermelding van relatiemiddag FIU-Nederland 2014, de naam van de deelnemers en de naam van de organisatie. Ook NIET-leden zijn welkom. De relatiemiddag zal plaatsvinden bij hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK te Breukelen, telefoon +31 (0)346 26 58 88.
Lees het hele bericht

Relatiemiddag NVGTK - FIU-Nederland 19 november 2014

2014-11-19 | Op woensdag 19 november 2014 organiseert de NVGTK een relatiemiddag met het FIU-Nederland. De middag is bedoeld om de relatie tussen de branche en externe belanghebbenden, zoals het FIU-Nederland, de toezichthouders en de politie te verbeteren.
Lees het hele bericht

Eendaagse training herkenning identiteitsdocumenten

2014-09-24 | Op 24 september 2014 organiseert de NVGTK een eendaagse training herkenning identiteitsdocumenten in samenwerking met het Team Identiteits / document Fraude (TIF) van de gemeente Amsterdam. In deze ééndaagse training worden de volgende onderwerpen behandeld: • Identiteitsvaststelling / verificatie (look-Alike) • Echtheidskenmerken in papier & cards (controlevaardigheden) • Lezen van en kijken naar Identiteitsdocumenten Het is een interactieve training. Zo wordt van de cursisten een actieve inbreng verwacht. Ook zullen de cursisten foto-foto vergelijkingen uitvoeren.
Lees het hele bericht

Voorlichtingsfilm Fraude

2014-08-05 | Kent u iemand waarvan u denkt dat deze slachtoffer is van fraude kijk dan naar de voorlichtingsfilm "misdaad zonder bloed" die onder andere te vinden is op de pagina "fraude preventie":http://www.nvgtk.nl/fraude-preventie/?cms. De film beschrijft het verhaal van verschillende slachtoffers. Mogelijk herkent u een situatie en kunt u de film gebruiken om fraude te voorkomen.
Lees het hele bericht

Relatiemiddag NVGTK-FIU-Nederland 20 november 2013

2013-11-20 | Op woensdag 20 november 2013 organiseert de NVGTK een relatiemiddag met het FIU-Nederland. De middag is bedoeld om de relatie tussen de branche en externe belanghebbenden, zoals het FIU-Nederland, de toezichthouders en de politie te verbeteren.
Lees het hele bericht

Training Herkenning Identiteitsdocumenten 2013

2013-06-19 | Op 19 juni en 18 september 2013 organiseert de NVGTK een eendaagse training herkenning identiteitsdocumenten in samenwerking met het Team Identiteits / document Fraude (TIF) van de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie lees verder.
Lees het hele bericht

Persbericht 4e Europese richtlijn inzake de bestrijding van witwassen

2013-04-15 | Recent heeft de Europese comissie een persbericht uitgegeven over de 4e Europese richtlijn Witwassen met de titel: *Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels* Voor de volledige tekst van het persbericht verwijzen wij u naar de onderstaande link: _http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_nl.pdf_
Lees het hele bericht

Relatiemiddag NVGTK-FIU-Nederland 22 november 2012

2012-11-22 | Op donderdag 22 november 2012 organiseert de NVGTK in samenwerking met FIU-Nederland de jaarlijkse relatiemiddag. Het programma is als volgt: 13.00 – 13.30 Ontvangst 13.30 – 13.45 Opening bijeenkomst 13.45 – 14.15 Mensenhandel in de praktijk 14.15 – 14.45 Fraude helpdesk 14.45 – 15.15 Pauze 15.15 – 15.45 Samenwerking FIU’s binnen Europa 15.45 – 16.15 Casuïstiek (Nederland – Zweden) 16.15 – 16.45 Stellingen 16.45 – 17.00 Afsluiting 17.00 Evalueren onder het genot van ………. Mocht u geïnteresseerd zijn en / of meer informatie willen ontvangen kunt u contact met ons opnemen via info@nvgtk.nl.
Lees het hele bericht

Training herkenning identiteitsdocumenten

2012-04-17 | Op 8 en 12 juni 2012 organiseert de NVGTK een eendaagse training herkenning identiteitsdocumenten in samenwerking met het Team Identiteits / document Fraude (TIF) van de gemeente Amsterdam. *De inschrijving voor deze training is geopend. Lees meer over de trainin en de inschrijving bij Actueel*
Lees het hele bericht

Fraude waarschuwing NVGTK nog steeds actueel

2011-11-29 | Nog steeds blijkt dat het regelmatig voorkomt dat het product moneytransfer door *oplichters* gebruikt wordt om *geld van slachtoffers te ontvangen*. Als u 1 of meer van de volgende vragen met *Ja* beantwoordt en u wordt verzocht geld te sturen door middel van een moneytransfer is dat een aanwijzing dat u opgelicht wordt!
Lees het hele bericht

Relatiemiddag FIU 24 november 2011

2011-11-24 | Op donderdag 24 november 2011 organiseert de NVGTK in samenwerking met FIU-Nederland de jaarlijkse relatiemiddag. De middag zal in het teken staan van de ontwikkelingen in de markt. Onderwerpen die deze middag aan de orde zullen komen zijn: * Marktontwikkelingen * Toezicht van DNB, marktbrede analyse * GoAML * Positie van de NVGTK Mocht u geïnteresseerd zijn en / of meer informatie willen ontvangen kunt u contact met ons opnemen via info@nvgtk.nl.
Lees het hele bericht

workshop on Bilateral Remittance Corridor Studies

2011-04-18 | De NVGTK is uitgenodigd deel te nemen aan de workshop on Bilateral Remittance Corridor Studies, "Sending Remittances from the Netherlands: Facilitating Efficient, Secure and Formal Flows"
Lees het hele bericht

Themadag Financieel Rechercheren

2010-11-26 | De NVGTK is gevraagd een bijdrage te leveren aan een van de workshops op de themadag Financieel Rechercheren van de Nederlandse Politie.
Lees het hele bericht

Relatiemiddag met het FIU 2010

2010-11-24 | Op woensdag 24 november 2010 organiseert de NVGTK een relatiemiddag met het FIU.
Lees het hele bericht

Geen aftrek voorbelasting

2010-09-28 | 20 juli 2010, uitspraak inzake de voorbelasting bij een geldtransactiekantoor:
Lees het hele bericht

Voorlichtingsfolder

2010-02-19 | De NVGTK ontwikkelt op dit moment een voorlichtingsfolder om klanten te informeren over de gegevens die moet worden aangeleverd bij het verzenden of ontvangen van een moneytransfer.
Lees het hele bericht

NVGTK waarschuwt voor fraude

2010-02-16 | De NVGTK heeft vastgesteld dat het nog regelmatig voorkomt dat het product moneytransfer door oplichters gebruikt wordt om gelden van slachtoffers te ontvangen. Als u 1 of meer van de volgende vragen met *Ja* beantwoordt en u wordt verzocht geld te sturen door middel van een moneytransfer is dat een aanwijzing dat u opgelicht wordt!
Lees het hele bericht

Thema DNB toezicht 2010

2010-01-31 | Lees wat de thema's zijn van het DNB toezicht op geldtransactiekantoren voor 2010.
Lees het hele bericht

Lid worden?

2010-01-18 | De NVGTK staat open voor nieuwe leden
Lees het hele bericht

Relatiedag met FIU-Nederland

2009-11-18 | De NVGTK heeft op 18 november 2009 een relatiedag met het FIU-Nederland georganiseerd.
Lees het hele bericht

Nieuwe trend ongebruikelijke transacties

0000-00-00 | Voor meer informatie dient u in te loggen.
Lees het hele bericht

Het vaak verrichten van moneytransfers voor anderen kan een misdrijf opleveren

0000-00-00 | Om het artikel te lezen dient u ingelogd te zijn. (Hoge Raad 12 juli 2011, LJN: BQ4199)
Lees het hele bericht

Actueel

Global Money .. October 2017

The *Global Money Transfer Summit*, the most recognised conference in the remittance industry, will take place on the 10 - 11 October 2017 at the Banking Hall, London. As member of the NVGTK you can get a discount for this event. Go to the member area and find out what your advantage is.

10 October, 2017

FATF Guidance..er Companies.

The FATF published a new guidance for Money Transfer Services. You can find the new guidance here: "FATF Guidance":http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-money-or-value-transfer.html. We are happy to see that the guidance includes a section about banks’ risk-based approach to MVTS providers and that the FATF referred to our code of conduct as an example of a private sector practice in application of RBA.

24 February, 2016

Bekijk het archief