West-kruiskade 41C 3014 AK Rotterdam info@nvgtk.nl

kruisjes

Relatiemiddag met het FIU 2010

24 November, 2010

Op woensdag 24 november 2010 organiseert de NVGTK een relatiemiddag met het FIU-Nederland. De middag is bedoeld om de relatie tussen de branche en externe belanghebbenden, zoals het FIU-Nederland, de toezichthouders en de politie te verbeteren.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – 13.30 Ontvangst

13.30 – 13.45 Opening door Hennie Kusters (Hoofd FIU-Nederland) en Peter Mulders (voorzitter NVGTK)

13.45 – 14.30 Toelichting GoAML (Toelichting door Rinus van Haperen op de nieuwe meldsoftware van FIU-Nederland

14.30 – 15.00 Identiteitsfraude (presentatie door Albert Stoetzer, compliance
director van ORfinance)

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.00 Document checker (presentatie van Keesing Reference Systems)

16.00 – 16.30 Terugkoppeling informatie uitwisseling (presentatie door mr. Peter Speekenbrink, senior beleidsmedewerker FIU-Nederland)

16.30 – 17.00 Discussie ronde

17.00 – 17.15 Afsluiting

Aansluitend is er een informele borrel.

U kunt zich tot 22 november 2010 inschrijven door het sturen van een e-mail naar info@nvgtk.nl onder vermelding van relatiemiddag FIU-Nederland 2010, de naam van de deelnemers en de naam van de organisatie. Ook NIET-leden zijn welkom.

Voor leden is de inschrijving gratis, voor Niet-leden bedraagt het inschrijfgeld € 50,- per deelnemer. Per organisatie kunt u maximaal 5 deelnemers inschrijven.

De relatiemiddag zal plaatsvinden bij:
AC Restaurant & Meeting Centre Utrecht / De Meern • Meerndijk 59
• 3454 HP De Meern• Tel: 030-6661444

Actueel

Global Money .. October 2017

The *Global Money Transfer Summit*, the most recognised conference in the remittance industry, will take place on the 10 - 11 October 2017 at the Banking Hall, London. As member of the NVGTK you can get a discount for this event. Go to the member area and find out what your advantage is.

10 October, 2017

FATF Guidance..er Companies.

The FATF published a new guidance for Money Transfer Services. You can find the new guidance here: "FATF Guidance":http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-money-or-value-transfer.html. We are happy to see that the guidance includes a section about banks’ risk-based approach to MVTS providers and that the FATF referred to our code of conduct as an example of a private sector practice in application of RBA.

24 February, 2016

Bekijk het archief