West-kruiskade 41C 3014 AK Rotterdam info@nvgtk.nl

kruisjes

Themadag Financieel Rechercheren

26 November, 2010

De NVGTK is gevraagd een bijdrage te leveren aan een van de workshops op de themadag Financieel Rechercheren van de Nederlandse Politie.

De themadag wordt georganiseerd door de Studiecommissie Financieel Rechercheren en de Politieacademie. De dag is bedoeld voor alle (opsporings)ambtenaren die zich bezig houden met financieel rechercheren of het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Dit jaar staat de themadag Financieel Rechercheren in het teken van ketensamenwerking. Hoe kunnen we de keten versterken en samen met onze partners meer en beter focussen op het afpakken van crimineel vermogen?

Actueel

Global Money .. October 2017

The *Global Money Transfer Summit*, the most recognised conference in the remittance industry, will take place on the 10 - 11 October 2017 at the Banking Hall, London. As member of the NVGTK you can get a discount for this event. Go to the member area and find out what your advantage is.

10 October, 2017

FATF Guidance..er Companies.

The FATF published a new guidance for Money Transfer Services. You can find the new guidance here: "FATF Guidance":http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-money-or-value-transfer.html. We are happy to see that the guidance includes a section about banks’ risk-based approach to MVTS providers and that the FATF referred to our code of conduct as an example of a private sector practice in application of RBA.

24 February, 2016

Bekijk het archief